深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事
      关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的
有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，我们对第六届董事会第二次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发
表独立意见如下：

    一、关于聘任陈娟女士为公司财务总监的议案

    经审阅陈娟女士的履历材料，未发现有《公司法》第 146、147、148 条规定的
情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格
符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘财务总监职务，公司提名、
聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，我们同意
聘任陈娟女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届
满之日止。




                                               独立董事：吕川、黄鹏、易铭
                                                   二〇二三年八月二十二日




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