证券代码： 002399           证券简称：海普瑞         公告编号： 2023-042

              深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
四次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2023年11月14日以电子邮件的形式
发出，会议于2023年11月20日下午15:00以通讯方式召开。本次会议应参加监事3
人，实际以通讯方式参与表决监事3人。会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持，
公司董事会秘书钱风奇先生列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决监事
人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

    经全体监事认真审议通过了以下议案：

    一、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结
合公司的实际情况及需求，拟对公司现行《监事会议事规则》有关条款进行修订。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需与《公司章程》及相关
制度一并提交公司股东大会以特别决议审议批准。

    修订后的《监事会议事规则》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    二、《关于变更H股募集资金使用用途的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次变更H股募集资金使用用途，符合公司发展战
略及实际经营情况，有利于提高募集资金的使用效率，决策程序符合有关法律法
规及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害
公司和股东利益的情形。因此，同意公司本次变更H股募集资金使用用途的事项，
并同意提交股东大会审议。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于变更H股募集资金使用用途的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                                         深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                   监事会
                                                 二〇二三年十一月二十一日