证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2023-049
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会
议及第一次H股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会存在否决提案的情形：《关于修订<公司章程>及相关制度的
议案》未获得2023年第一次H股类别股东会议审议通过。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年12月15日下午14:00
（2）网络投票时间：2023年12月15日
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023
年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2023年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
6、召开会议的通知已于2023年11月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2023-046）。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海
普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 8
其中： A 股股东人数 7
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 898,896,385
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 888,839,679
H 股股东所持有表决权的股份总数 10,056,706
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 61.2621%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
其中： 60.5767%
决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
0.6854%
决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 7
所持有表决权的股份总数（股） 16,991,604
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.1580%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 15
所持有表决权的股份总数（股） 915,887,989
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 62.4201%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 10
所持有表决权的股份总数（股） 17,014,504
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.1596%
三、议案审议和表决情况
本次会议 A 股股东采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对 2023 年第
一次临时股东大会及 2023 年第一次 A 股类别会议提案进行了表决；H 股股东通过
现场和委托投票方式对 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股
东会议提案进行了表决。本次会议审议通过了以下提案，具体表决结果如下：
（一）2023 年第一次临时股东大会
同意 反对 弃权
议
案
出席会议有
序 审议 股份类 占出席会 占出席会 占出席会 是
表决权股份
号 议案 别 议有表决 议有表决 议有表决 否
数 股数 股数 股数
权股份数 权股份数 权股份数 通
的比例 的比例 的比例 过
总计 915,887,989 889,147,155 97.0803% 26,740,034 2.9196% 800 0.0001%
其中：
关于
A 股中
修订 17,014,504 41,400 0.2433% 16,972,304 99.7520% 800 0.0047%
<公 小投资
司章 者
1 程> 是
及相
关制 A股 905,831,283 888,858,179 98.1262% 16,972,304 1.8737% 800 0.0001%
度的
议案
H股 10,056,706 288,976 2.8735% 9,767,730 97.1265% 0 0.0000%
总计 915,887,989 908,590,409 99.2032% 7,296,780 0.7967% 800 0.0001%
关于 其中：
变更 A 股中
17,014,504 16,516,424 97.0726% 497,280 2.9227% 800 0.0047%
H股 小投资
募集 者
2 资金 是
使用
用途
的议 A股 905,831,283 905,333,203 99.9450% 497,280 0.0549% 800 0.0001%
案
H股 10,056,706 3,257,206 32.3884% 6,799,500 67.6116% 0 0.0000%
总计 915,887,989 897,544,771 97.9972% 7,712,978 0.8421% 10,630,240 1.1606%
关于
调整
向银 其中：
行申 A 股中
请授 17,014,504 5,526,885 32.4834% 857,380 5.0391% 10,630,239 62.4775%
小投资
3 信额 者 是
度及
担保
事项 A股 905,831,283 894,343,664 98.7318% 857,380 0.0947% 10,630,239 1.1735%
的议
案
H股 10,056,706 3,201,107 31.8306% 6,855,598 68.1694% 1 0.0001%
其中第 1、3 项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总
数的三分之二以上通过。
（二）2023 年第一次 A 股类别股东会议
1、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
同意 反对 弃权
出席会议有
审议议 议案是
序号 表决权股份 占出席会 占出席会 占出席会
案 否通过
数 议有表决 议有表决 议有表决
股数 股数 股数
权股份数 权股份数 权股份数
的比例 的比例 的比例
关于修
订<公司
章程>及
1 905,831,283 888,858,179 98.1262% 16,972,304 1.8737% 800 0.0001% 是
相关制
度的议
案
本议案已经出席会议 A 股股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
（三）2023 年第一次 H 股类别股东会议
1、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
同意 反对 弃权
出席会议有
占出席会 占出席会 占出席会 议案是
序号 审议议案 表决权股份
议有表决 议有表决 议有表决 否通过
数 股数 股数 股数
权股份数 权股份数 权股份数
的比例 的比例 的比例
关于修订
<公司章
1 程>及相 10,056,705 288,975 2.8735% 9,767,730 97.1265% 0 0.0000% 否
关制度的
议案
本议案未经出席会议 H 股股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
四、关于提案表决的有关情况说明
《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》未获得 2023 年第一次 H 股类别股
东大会审议通过，董事会谨此重申，本次《公司章程》及相关制度的修订主要依据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证
券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规
则》（以下简称“《深交所上市规则》”）和其他有关规定。
其中《公司章程》中有关类别股东部分条款的修订，是依据中国证券监督管理
委员会 2023 年颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，以及《国
务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程
必备条款》的废除（据此修订的类别股东大会规定不再适用）以及《香港上市规则》
的相关变动，旨在确保《公司章程》符合最新的法律法规的要求。董事会认为，尽
管公司所发行股票被分类为内资股及 H 股，但由于该等股票均为普通股，持有人
享有相同的实质性权利，且根据现行《公司章程》，公司仅须就拟变更或者废除类
别股东的权利（主要为发行或购回证券）时取得类别股东大会的批准；因此建议通
过修订《公司章程》（包括取消类别股东大会规定）进一步落实全体股东权利的公
平性问题。此外，《公司章程》修订后，公司仍须遵守相关法律及法规、《香港上
市规则》、《深交所上市规则》，现行《公司章程》及其他内部政策的规定，保障
所有股东的权利。
鉴于上述情况，公司将进一步与股东进行更深入的沟通，解释修订《公司章程》
的潜在影响及优点，并与股东的意见达成一致。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所
2、律师姓名：肖惠娟、吴晓丹
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资
格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年
第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十六日