证券代码： 002399             证券简称： 海普瑞       公告编号： 2023-050

             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 15 日在深圳市南山区南海大道
3031 号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于当
日通过电话或口头方式告知各位董事，与会董事一致同意豁免本次会议通知的时
限要求。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 6 人，其中张平先生、
黄鹏先生以通讯表决方式出席会议，单宇先生因公出差未出席会议，公司监事及
高级管理人员列席会议。本次会议由董事长李锂先生主持。会议的通知、召开以
及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议通过了以下议案：

    一、《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》

    表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会以
特别决议审议批准。

    修订后的《公司章程》、《公司章程修订对照表》刊登于信息披露媒体：巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    二、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

    公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒
体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。


    特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                          董事会
          二〇二三年十二月十六日