证券代码：002402               证券简称：和而泰              公告编号：2023-057



                    深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   第六届董事会第十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
通知于2023年5月12日以邮件和专人方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议
于2023年5月19日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，
经与会人员认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年股票期
权激励计划行权价格的议案》；

    鉴于公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2021 年股票期权激励计
划（草案）》及相关规定，现对股票期权的行权价格作出相应调整。经过本次调整，公
司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 19.56 元/股调整为
19.46 元/股，预留授予部分股票期权的行权价格由 24.75 元/股调整为 24.65 元/股。

    因董事白清利为激励对象，回避该议案的表决。

    独立董事及北京市中伦（深圳）律师事务所分别就此事项发表了意见，内容详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-059）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年限制性
股票激励计划回购价格的议案》；

    鉴于公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及相关规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调
整。回购价格由 7.91 元/股调整为 7.81 元/股。

    因董事秦宏武、罗珊珊、刘明为激励对象，回避该议案的表决。

    独立董事及北京君合（杭州）律师事务所分别就此事项发表了意见，内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的公告》（公告编号：2023-060）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予
但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》；

    公司 2022 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条
件，公司决定对上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共 40,000 股进行回购注
销，回购价格为 7.81 元/股。

    监事会及独立董事分别对就此事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的公告》（公告编号：2023-060）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》；

    基于公司 2022 年限制性股票激励计划授予完成，公司注册资本增加，注册资本由
914,340,685 元增加至 931,940,685 元，公司股份总数由 914,340,685 股增加至 931,940,685
股。由于公司 2022 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因个人原因离职而不再符合激
励条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 40,000 股由公司进行回购注销。
本次注销完成后，公司注册资本由 931,940,685 元减少至 931,900,685 元，公司股份总数
由 931,940,685 股减少至 931,900,685 股。

    鉴于上述变动，对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订，具体修订如下：

                   原条款                               修订后条款

    第六条 公司注册资本为人民币914,340,685 第六条 公司注册资本为人民币931,900,685

    元。                                   元。

    第十九条 公司股份总数914,340,685股，均 第十九条 公司股份总数931,900,685股，均

    为人民币普通股。                       为人民币普通股。


    修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的议案》。

    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                   深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                       二〇二三年五月十九日