股票代码：002403             股票简称：爱仕达           公告编号：2023-050



                       爱仕达股份有限公司
     关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议于 2023 年 12
月 27 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行
政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1
月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    7、股权登记日：2024年1月8日
    8、出席对象：
    （1）截止2024年1月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故
不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不
必是公司的股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号
    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                  备注
      提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏
                                                              目可以投票
       100           总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

 非累积投票提案

                     《关于 2024 年度为子公司提供担保额度
      1.00                                                       √
                     预计的议案》
                     《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业
      2.00                                                       √
                     务的议案》

      3.00           《关于开展期货套期保值业务的议案》          √

    上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司
于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
上披露的相关公告。
    三、会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人
授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
    （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2024年1月9日17:00前送达公司
董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公
室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
   2、登记时间：2024年1月9日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00
   3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
   4、会议联系方式
       联系电话：0576-86199005
       传真：0576-86199000
       邮箱：IR@asd.com.cn
       联系人：孙泽军
   5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    四、参与网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
    五、备查文件
   第五届董事会第十九次会议决议。


   特此通知。




                                             爱仕达股份有限公司董事会
                                             二〇二三年十二月二十八日
附件：

              （一）股东参会登记表


                       身份证号码
姓       名
                      /营业执照号码
股东账号                持 股 数

联系电话                电子邮箱

联系地址                 邮   编
                              （二）授权委托书
    兹全权委托                先生/女士代表本人（本公司）出席爱仕达股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下
表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签
署的相关文件：

                                           备注        同意         反对    弃权
提案编
                   提案名称
  码                                   该列打勾的栏
                                         目可以投票

         总议案：除累积投票提案外
 100                                        √
         的所有提案

非累积投票提案
         《关于 2024 年度为子公司
 1.00    提供担保额度预计的议案》           √

         《关于 2024 年度开展外汇
 2.00                                       √
         衍生品交易业务的议案》

         《关于开展期货套期保值业
 3.00                                       √
         务的议案》

委托人名称：                              委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：                          委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名：                              受托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托
人按自己的意见投票。


                                       委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                       委托日期：     年       月      日
                （三）参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为
“爱达投票”。
    2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 1 月 12 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：
30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 12 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。