证券代码：002407               证券简称：多氟多           公告编号：2023-045


                         多氟多新材料股份有限公司

                    第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于
2023 年 5 月 27 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2023 年 6 月 7 日
上午 9：30 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世
江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详见 2023 年 6 月 8 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股
票募集资金规模的公告》（公告编号：2023-046）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件
    1、第七届董事会第四次会议决议。
    2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                               多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                                2023 年 6 月 8 日