多氟多:第七届董事会第四次会议决议公告2023-06-08
证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2023-045
多氟多新材料股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于
2023 年 5 月 27 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出,会议于 2023 年 6 月 7 日
上午 9:30 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董
事 9 人,实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世
江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
详见 2023 年 6 月 8 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股
票募集资金规模的公告》(公告编号:2023-046)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议。
2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2023 年 6 月 8 日