证券代码：002407          证券简称：多氟多             公告编号：2023-048


                    多氟多新材料股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
通知于 2023 年 6 月 26 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2023
年 7 月 6 日上午 9：30 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和
通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计
9 人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议
的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定
的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于 2020 年限制性股票激励计划（首次授予部分第三个解除限售期）
解除限售条件成就的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详见 2023 年 7 月 7 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励
计划（首次授予部分第三个解除限售期）解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2023-050）。
    2、《回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2023 年 7 月 7 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2023-051）。
三、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。




                                   多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                  2023 年 7 月 7 日