证券代码：002407          证券简称：多氟多           公告编号：2023-096


                    多氟多新材料股份有限公司
             第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议通知于 2023 年 10 月 7 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于
2023 年 10 月 17 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室
以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席本次会议的
董事共计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列
席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公
司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦、杨华春回避该议案的
表决。
    详见 2023 年 10 月 18 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资暨
关联交易的公告》（公告编号：2023-098）。独立董事对本议案发表了事前认可意
见及明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2023 年 10 月 18 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第六次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-099）。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                         多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 18 日