证券代码：002407              证券简称：多氟多           公告编号：2023-101


                         多氟多新材料股份有限公司

                    第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知
于 2023 年 10 月 16 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2023 年 10
月 26 日上午 9：30 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    《2023 年第三季度报告》
    经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详见 2023 年 10 月 27 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：
2023-103）。

    三、备查文件
    第七届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。




                                              多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                            2023 年 10 月 27 日