证券代码：002407            证券简称：多氟多         公告编号：2023-112


                     多氟多新材料股份有限公司

                第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议
通知于 2023 年 11 月 18 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于
2023 年 11 月 28 日上午 9：30 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》
    根据公司总体发展规划和战略布局，结合浙江中宁硅业股份有限公司（以下
简称“中宁硅业”）的发展现状，为了更好地整合资源，拓宽子公司融资渠道，
发展中宁硅业高纯硅烷、四氟化硅等特气业务，董事会同意公司启动本次分拆上
市的相关筹划工作。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详见 2023 年 11 月 29 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划控股子公司分拆
上市的提示性公告》（公告编号：2023-114）。独立董事对本议案发表了明确同意
的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会委
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，公
司董事会拟对董事会下设的审计委员会的委员构成进行调整，具体调整情况如下：
                  调整前                                       调整后

      主任委员                委   员              主任委员                委   员

       梁丽娟              李云峰、陈晓岚           梁丽娟              杨华春、陈晓岚

     表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
     3、《关于修订<公司章程>的议案》
     根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新
修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实
际情况，公司拟修订《公司章程》。
     详见 2023 年 11 月 29 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公
告 》（ 公 告 编 号 ： 2023-115 ）。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
     4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
     根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新
修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实
际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。
     修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
     5、《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
     根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新
修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实
际情况，公司拟制订《独立董事专门会议工作制度》。
     《 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 制 度 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    6、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新
修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实
际情况，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》。
    修 订 后 的 《 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    7、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新
修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实
际情况，公司拟修订《董事会提名委员会工作细则》。
    修 订 后 的 《 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    8、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新
修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实
际情况，公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》。
    修 订 后 的 《 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    9、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新
修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实
际情况，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    修 订 后 的 《 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    10、《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
    详见 2023 年 11 月 29 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第七次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-116）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    第七届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                         多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 29 日