证券代码：002411          证券简称：*ST 必康        公告编号：2023-081


                   延安必康制药股份有限公司
             第五届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会
议于 2023 年 5 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室
（陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼会议
室）。本次会议于 2023 年 5 月 8 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、
监事和高级管理人员。应出席会议的董事 8 人，实际到会 8 人，其中独立董事 3
人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长韩文雄先生主持。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：

    以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟向法院申请预重整的议
案》。
    经审议，董事会认为，公司目前现状符合《中华人民共和国企业破产法》关
于债务人向法院提出预重整的条件，并符合管辖法院相关规则有关提出预重整申
请的条件。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟向法院申
请预重整的公告》（公告编号：2023-083）。

    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，内容详见公司登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第五

                                    1
十二次会议有关事项的独立意见》。

   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。


                                           延安必康制药股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二三年五月十二日




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