证券代码：002411         证券简称：必康退          公告编号：2023-101


                   延安必康制药股份有限公司
                 关于副董事长兼总裁辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副
董事长、总裁胡绍安先生的书面辞职报告。胡绍安先生因个人原因申请辞去公司
副董事长、总裁、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。胡绍安先生辞职后
暂仍在公司子公司担任其他职务。胡绍安先生的原定任期至第五届董事会届满之
日止。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《延安必康制药股份有限公司章程》等相
关规定，胡绍安先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，胡绍安先生
辞去公司副董事长、总裁职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。胡绍安
先生的相关工作已进行了平稳交接，其辞职不会对公司日常经营管理产生影响，
公司董事会将尽快按法定程序补选新任董事、总裁及专门委员会候选人。截至本
公告日，胡绍安先生未持有公司股票。

    胡绍安先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会、经营管理层
对胡绍安先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。


                                              延安必康制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二三年七月四日