证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2023-027


                     湖南汉森制药股份有限公司
                第六届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于

2023 年 10 月 26 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正

清先生召集主持，本次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以专人递送、传真及电子邮件

等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议

董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》

    《2023 年第三季度报告》全文详见 2023 年 10 月 28 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-029）
同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，也符合公司的实际情
况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能更加客观公正
地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-030）详见 2023 年 10 月 28 日
公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮

                                     - 1 -
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2023 年 10 月 28 日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第六届董事会第三
次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    （一）第六届董事会第三次会议决议。
    （二）独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。




                                                   湖南汉森制药股份有限公司
                                                           董事会

                                                      2023 年 10 月 28 日




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