证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2023-028


                   湖南汉森制药股份有限公司

             第六届监事会第三次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于 2023 年 10 月 26 日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛
程女士召集主持，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以专人递送、传真及电子邮件
等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》

    监事会认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年第三季度报告》全文详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-029）
同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为，公司会计政策变更是基于财政部下发的有关规定进行的，变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更的决

策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有
                                  - 1 -
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意本次会计政策变更。

   表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

   第六届监事会第三次会议决议。




                                              湖南汉森制药股份有限公司

                                                      监事会

                                                 2023 年 10 月 28 日




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