证券代码：002413         证券简称：雷科防务         公告编号：2023-032

债券代码：124012         债券简称：雷科定02

                   江苏雷科防务科技股份有限公司

               第七届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出通知，并
通过电话进行确认，会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于出售孙公司北京理工睿行电子科技有限公司部分股权

的议案》

    公司下属控股孙公司北京理工睿行电子科技有限公司（以下简称“理工睿行”

或“标的公司”）注册资本为5,000万元。本次交易前，公司全资子公司北京理

工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）直接持有理工睿行60%

股权。理工雷科拟与北京睿行智航科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿行

智航”）、嘉兴华潼创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴华潼”）

分别签署股权转让协议，以人民币6,300万元转让其持有的标的公司共计21%股权

资产，其中向睿行智航转让12.20%股权资产，向嘉兴华潼转让8.80%股权资产。

本次股权转让后，理工雷科持有标的公司股权变为39%，不再是标的公司控股股

东，即理工睿行不再纳入公司合并范围。

    公司秉持“创新引领、融合发展”的战略，坚持以聚焦主业、创新发展、注

重质量为原则。本次交易完成后，公司可以更好地聚焦军工电子信息产业的雷达

系统、卫星应用、智能控制、安全存储等业务，响应国家新时代中国国防和军队
建设的战略目标，助力武器装备将从机械化向信息化、智能化迈进。同时，公司
将持续进行高新技术成果转化，不断升级产品体系，打造有竞争力的产品，大力

拓展智能网联测试等新市场。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    《关于出售控股孙公司部分股权的公告》（公告编号：2023-033）同日刊载

于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                            江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                                   董事会
                                                        2023 年 5 月 30 日