证券代码：002413            证券简称：雷科防务                 公告编号：2023-039

债券代码：124012            债券简称：雷科定02

                         江苏雷科防务科技股份有限公司

                      第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并通过
电话进行确认，会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

     一、 审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

     表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
     《公司 2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 22 日刊载于《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公 告 。《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 》 见 公 司 法 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     二、 审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
     《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2023 年 8 月
22 日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

     三、 审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订<公

司章程>的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    《关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》

详见 2023 年 8 月 22 日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证

券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    四、 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有会计

师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经

验和能力。信永中和担任公司年度审计会计师事务所过程中坚持独立审计原则，

为公司出具的审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，具备足够的独立性、

良好的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，较好地履行了审计机构应承

担的审计责任和义务。为保持审计工作连续性，公司拟聘任信永中和为公司 2023

年度的审计机构。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及独立意见。

    本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    《关于聘任会计师事务所的公告》2023 年 8 月 22 日刊载于《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 9 月 8 日（周五）以现场及网络投票相结合的方式召开

2023 年第二次临时股东大会。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》于 2023 年 8 月 22 日

刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）
    特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司

           董事会

         2023年8月21日