证券代码：002413       证券简称：雷科防务           公告编号：2023-053

债券代码：124012       债券简称：雷科定02

                     北京雷科防务科技股份有限公司

                   第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并通
过电话进行确认，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-055）于 2023 年 10 月 27
日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                        北京雷科防务科技股份有限公司

                                                     董事会

                                                   2023年10月26日