证券代码：002414         证券简称：高德红外             公告编号：2023-026


                       武汉高德红外股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
通知于 2023 年 5 月 12 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2023 年 5 月 16
日在公司会议室举行。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届
监事会主席的议案》。
    会议选举孙林先生（简历详见附件）担任公司第六届监事会监事会主席。
    三、备查文件
   1、第六届监事会第一次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                武汉高德红外股份有限公司
                                                            监事会
                                                    二○二三年五月十六日
附件：

   孙林先生，1972 年 9 月出生，毕业于湖北社会科学院，大专学历，中共党员。
曾任职于北京武警总队八支队十四中队、湖北省水产技术推广中心，2004 年进
入公司（前身红外有限）工作，现担任公司行政保卫部经理、公司监事会主席。
   孙林先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。孙林先生不存在以下情形：
（1）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条所列情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近
三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，孙林先生不属于“失信被执
行人”。