高德红外:第六届董事会第二次会议决议公告2023-06-01
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2023-027
武汉高德红外股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议
通知于 2023 年 5 月 28 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2023 年 5 月 31
日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议的召开符合《公
司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会
议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于全资子公司投资设立
孙公司的议案》。
为满足经营发展需要,公司全资子公司武汉高德智感科技有限公司在杭州市
设立公司孙公司,注册资本 1 亿元人民币,具体内容详见刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )
上的《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》(公告编号:2023-028)。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二三年五月三十一日