证券代码：002414           证券简称：高德红外          公告编号：2023-027



                     武汉高德红外股份有限公司
                 第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议

通知于 2023 年 5 月 28 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2023 年 5 月 31

日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公

司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会

议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于全资子公司投资设立
孙公司的议案》。
    为满足经营发展需要，公司全资子公司武汉高德智感科技有限公司在杭州市
设立公司孙公司，注册资本 1 亿元人民币，具体内容详见刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
上的《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》（公告编号：2023-028）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。
                                                 武汉高德红外股份有限公司
                                                             董事会
                                                   二〇二三年五月三十一日