证券代码：002416           证券简称：爱施德          公告编号：2023-044

                     深圳市爱施德股份有限公司

           第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）
会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于
2023 年 9 月 22 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事
内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如
下决议：

    一、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊
销额度提供担保的议案》

    全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）拟向供应商上海
英迈物流有限公司申请赊销额度，共计人民币壹亿玖千万元整（人民币 1.9 亿元），
公司将按 100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币壹亿玖千万元整（人
民币 1.9 亿元）。酷动数码为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项
的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保
的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2023 年第四次临时股东大会以特别决议审议。

    二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修改后的《监事会议事规则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
披露。

    本议案需提交 2023 年第四次临时股东大会以特别决议审议。

    特 此 公 告。

                                                  深圳市爱施德股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2023 年 09 月 22 日




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