爱施德：第六届董事会第十次（临时）会议决议公告2023-12-02
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-053
深圳市爱施德股份有限公司
第六届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）
会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方
式于 2023 年 12 月 1 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室及北京五层中会议室召开
了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、
周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良
彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次
会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》
随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过
程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在
严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，2024 年公司将在总额不超过
公司最近一期经审计总资产的 50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状
况对公司（含下属全资及控股子公司）自有资金进行综合管理，在上述额度内，资金
可以滚动使用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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二、审议通过了《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务运营资金需求，2024 年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合
人民币共计贰佰叁拾捌亿元（238 亿元）整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于 2024 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
随着各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需
求也不断增加，为满足资金需求，公司将为全资子公司及控股子公司融资提供担保共
计 82.7 亿。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
《关于 2024 年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生和喻子达先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关
事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项
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的独立意见》。
五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的影响公司及控股子公司拟开展
外汇套期保值业务的总额不超过 3 亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金
可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）不超过授权额度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关
事项的独立意见》。
六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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十四、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
公司将于 2023 年 12 月 19 日（周二）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合
的方式召开 2023 年第五次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路
83 号南山金融大厦 18 层深圳总部 A 会议室。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 1 日
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