证券代码：002421            证券简称：达实智能           公告编号：2023-053



                  深圳达实智能股份有限公司
                第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议

通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理

人员，于 2023 年 8 月 29 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，

现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事

9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，孔祥云、王东以通讯表决方式出席会议。

监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况


    1. 审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年

度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023

年半年度报告》。

    2. 审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年

度募集资金存放与使用情况公告》。

   独立董事对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况、2023 年半年度控股

股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见公司

于 2023 年 8 月 31 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独

立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。


   三、 备查文件


   1. 公司第八届董事会第七次会议决议；

   2. 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

                                         深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                      2023 年 8 月 30 日