证券代码：002421            证券简称：达实智能           公告编号：2023-058



                  深圳达实智能股份有限公司
                第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议

通知于 2023 年 9 月 14 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理

人员，于 2023 年 9 月 15 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，

现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事

9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，刘昂、沈冰、陈以增、孔祥云、王东以通

讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况


    1. 审议通过了《关于子公司签署贷款补充协议的议案》。

    公司于 2017 年 11 月 2 日与江苏洪泽湖建设投资集团有限公司等合资设立

了江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司（以下简称“洪泽湖达实”），因业务需要，

洪泽湖达实于 2019 年 9 月 10 日与银行签订了《洪泽湖医养融合体项目人民币

[1100000000]元固定资产银团贷款合同》（合同编号：0111000013-2019（洪

泽）字 00128 号）（以下简称“原银团贷款合同”）。

    截至目前，该医院建设任务已完成且已实现搬迁运营，项目贷款余额人民币
81,791 万元。现综合考虑三年疫情影响，基于原银团贷款合同，洪泽湖达实拟

与银行签署补充协议，对还款方式进行调整。自 2023 年 9 月 20 日开始，由原

约定的按季还本付息方式，调整为前 5 个还款期，洪泽湖达实仅需归还贷款利

息，无需归还本金，上述本金调整到剩余 16 期平均归还，最后一期还款日维持

2028 年 9 月 20 日不变。

   调整后贷款利率仍按原银团贷款合同规定执行，贷款的担保责任仍按原银团

担保合同的约定执行。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                                        深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                     2023 年 9 月 18 日