达实智能：达实智能2023年第二次临时股东大会法律意见书2023-12-19
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038
11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537
网址（Website）：www.sundiallawfirm.com
广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2023]第 344 号
致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司
（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第二次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
1
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
2023年12月2日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通
知》。2023年12月18日下午15:00时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告
在深圳市南山区科技南一路达实大厦43楼大会议室如期召开。本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会
议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月18日
9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共11名，持有贵公司
股份383,580,212股，占贵公司有表决权股份总数的18.0884％。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共15名，持有贵公司股份49,348,770股，
占贵公司有表决权股份总数的2.3271％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
2
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并
按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券
交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 432,524,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9066％；反对
404,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意 423,191,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7507％；反对
9,737,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2493％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同 意 423,191,162 股， 占 出席会议 所有股东 所持股份的 97.7507 ％ ；反对
9,737,820股，占出席会议所有股东所持股份的2.2493％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同 意 423,191,162 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 97.7507 ％ ；反对
9,737,820股，占出席会议所有股东所持股份的2.2493％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
3
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
同 意 423,190,862 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 97.7506 ％ ；反对
9,738,120股，占出席会议所有股东所持股份的2.2494％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
同 意 423,191,162 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 97.7507 ％ ；反对
9,737,820股，占出席会议所有股东所持股份的2.2493％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同 意 423,191,162 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 97.7507 ％ ；反对
9,737,820股，占出席会议所有股东所持股份的2.2493％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8.《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
同 意 423,191,162 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 97.7507 ％ ；反对
9,737,820股，占出席会议所有股东所持股份的2.2493％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书和会议主
持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
4
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2023]第 344 号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
魏天慧 韩 雯
饶依依
二〇二三年十二月十八日
本页为签署页
