证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2023-067
债券代码：127058 债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2023年5月4日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年5月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月4日9:15-15:00期间
任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘革新先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计132名，代表股份652,607,999
1
股，占公司有表决权股份总数的44.8146%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共19名，代表股份463,259,676股，占公司
有表决权股份总数的31.8121%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
113名，代表股份189,348,323股，占公司有表决权股份总数的13.0026%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本
次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成
如下决议：
1. 总表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 表决结果
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 比例
（股）
2022 年度董事
1 652,489,299 99.9818% 0 0.0000% 118,700 0.0182% 通过
会工作报告
2022 年度监事
2 652,489,299 99.9818% 0 0.0000% 118,700 0.0182% 通过
会工作报告
关于审议公司
3 2022 年年度报 652,489,299 99.9818% 0 0.0000% 118,700 0.0182% 通过
告及摘要的议案
2022 年度财务
4 652,484,099 99.9810% 5,200 0.0008% 118,700 0.0182% 通过
决算报告
关于 2022 年度
5 利润分配预案的 652,607,999 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
议案
关于续聘公司
6 2023 年度会计 626,465,579 95.9942% 18,591,709 2.8488% 7,550,711 1.1570% 通过
师事务所的议案
2
关于预计公司
2023 年度日常
7 265,133,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
关联交易情况的
议案
关于预计公司与
石四药集团
8 2023 年度日常 652,176,465 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
关联交易情况的
议案
关于公司及所属
子（分）公司向
9 651,275,094 99.7958% 1,332,902 0.2042% 3 0.0000% 通过
银行等机构融资
的议案
关于公司发行非
10 金融企业债务融 606,898,740 92.9959% 37,103,065 5.6854% 8,606,194 1.3187% 通过
资工具的议案
关于公司开展票
11 613,031,804 93.9357% 39,576,195 6.0643% 0 0.0000% 通过
据池业务的议案
关于为子公司提
12 供担保额度预计 612,436,083 93.8444% 40,171,916 6.1556% 0 0.0000% 通过
的议案
关于公司及子
（分）公司利用
13 自有资金购买理 616,491,418 94.4658% 36,116,581 5.5342% 0 0.0000% 通过
财产品相关事项
的议案
该议案为特别决
议议案，获得出
席股东大会的股
关于修改《公司
14 652,607,999 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 东（包括股东代
章程》的议案
理人）所持表决
权的 2/3 以上通
过
该议案为特别决
议议案，获得出
关于修改《股东 席股东大会的股
15 大会议事规则》 606,316,283 92.9067% 46,291,716 7.0933% 0 0.0000% 东（包括股东代
的议案 理人）所持表决
权的 2/3 以上通
过
关于确定董事长
16 259,204,633 97.7638% 0 0.0000% 5,928,800 2.2362% 通过
年度报酬的议案
3
2. 中小股东表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
2022 年度董事会工
1 170,782,125 99.9305% 0 0.0000% 118,700 0.0695%
作报告
2022 年度监事会工
2 170,782,125 99.9305% 0 0.0000% 118,700 0.0695%
作报告
关于审议公司 2022
3 年年度报告及摘要 170,782,125 99.9305% 0 0.0000% 118,700 0.0695%
的议案
2022 年度财务决算
4 170,776,925 99.9275% 5,200 0.0030% 118,700 0.0695%
报告
关于 2022 年度利润
5 170,900,825 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
分配预案的议案
关于续聘公司 2023
6 年度会计师事务所 144,758,405 84.7032% 18,591,709 10.8787% 7,550,711 4.4182%
的议案
关于预计公司 2023
7 年度日常关联交易 170,900,825 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
情况的议案
关于预计公司与石
四药集团 2023 年度
8 170,900,825 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
日常关联交易情况
的议案
关于公司及所属子
9 （分）公司向银行 169,567,920 99.2201% 1,332,902 0.7799% 3 0.0000%
等机构融资的议案
关于公司发行非金
10 融企业债务融资工 125,191,566 73.2539% 37,103,065 21.7103% 8,606,194 5.0358%
具的议案
关于公司开展票据
11 131,324,630 76.8426% 39,576,195 23.1574% 0 0.0000%
池业务的议案
关于为子公司提供
12 担保额度预计的议 130,728,909 76.4940% 40,171,916 23.5060% 0 0.0000%
案
关于公司及子
（分）公司利用自
13 134,784,244 78.8669% 36,116,581 21.1331% 0 0.0000%
有资金购买理财产
品相关事项的议案
4
关于修改《公司章
14 170,900,825 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
程》的议案
关于修改《股东大
15 会议事规则》的议 124,609,109 72.9131% 46,291,716 27.0869% 0 0.0000%
案
关于确定董事长年
16 164,972,025 96.5309% 0 0.0000% 5,928,800 3.4691%
度报酬的议案
3.关于议案表决的有关情况说明
（1）议案14、15为以特别决议通过的议案，均已获得出席股东大会有效表
决权股份总数的2/3以上审议通过；
（2）议案1-13、议案16经本次股东大会以普通决议审议通过；
（3）议案7涉及关联交易，关联股东刘革新先生（持股379,128,280股）、刘
思川先生（持股8,346,286股）回避了对此议案的表决；议案8涉及关联交易，关
联股东冯昊先生（持股431,534股）回避了对此议案的表决；议案16涉及董事薪酬，
关联股东刘革新先生（持股379,128,280股）、刘思川先生（持股8,346,286股）回
避了对此议案的表决。
（4）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和张坤律师出席并见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.四川科伦药业股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
5
四川科伦药业股份有限公司董事会
2023年5月4日
6