证券代码：002422             证券简称：科伦药业          公告编号：2023-072
 债券代码：127058             债券简称：科伦转债




                     四川科伦药业股份有限公司

               第七届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董
事会第二十八次会议通知于2023年5月19日以电话和电子邮件方式送达全体董事、
监事和高级管理人员。第七届董事会第二十八次会议于2023年5月22日以通讯的
方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

    本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与
表决，形成了如下决议：

    一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年限制性股票
激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予
部分的限制性股票第一个限售期已于2023年5月8日届满，根据会计师事务所出
具的审计报告、公司与个人层面考核结果，其第一个解除限售期解除限售条件
已经成就，符合解除限售条件的激励对象共368名，可解除限售的限制性股票数
量合计为226.6047万股，占公司2023年5月19日总股本的0.15%；本激励计划暂
缓授予部分的限制性股票第一个限售期将于2023年12月6日届满，根据会计师事
务所出具的审计报告、公司与个人层面考核结果，截至本次会议决议作出日，
除限售期尚未届满外，其符合第一个解除限售期解除限售条件，符合解除限售
条件的激励对象共1名，可解除限售的限制性股票数量为2.5000万股，占公司
2023年5月19日总股本的0.0017%。根据2021年度股东大会对董事会的授权，公
司董事会将按照《2021年限制性股票激励计划》的相关规定办理解除限售相关



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事宜（暂缓授予激励对象王亮女士将于限售期届满后，公司为其办理第一个解
除限售期可解除限售限制性股票的相关事宜）。

    详细内容见公司2023年5月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》。

    独立董事就此发表了同意的独立意见，独立意见详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销2021年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    鉴于公司2021年限制性股票激励计划中21名激励对象离职，以及3名激励对
象第一个解除限售期个人层面绩效考核系数未达到100%，根据《上市公司股权
激励管理办法》、《四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》
等相关规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计16.0320万股予以回购注销。

    详细内容见公司2023年5月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制
性股票的公告》。

    独立董事就此发表了同意的独立意见，独立意见详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    备查文件：

    经公司董事签字确认的公司第七届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告。

                                         四川科伦药业股份有限公司董事会

                                                          2023年5月23日


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