证券代码：002422             证券简称：科伦药业          公告编号：2023-116

债券代码：127058             债券简称：科伦转债


                       四川科伦药业股份有限公司

                   第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届监事会
第二十次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。
公司第七届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，其中监事万鹏先生现场出席会议，其他监事以通讯方式出席会
议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，作出的决议合法有效。

    本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议
与表决，形成了如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年
第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（2023-
117）。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》




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    经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提
供审计服务的资质、经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足
够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2023 年度审计工作的
要求。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机
构，期限为 1 年。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公
告》（2023-118）。




    特此公告。

    备查文件：

    经公司与会监事签字确认的公司第七届监事会第二十次会议决议。




                                        四川科伦药业股份有限公司监事会

                                                      2023 年 10 月 31 日




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