证券代码：002422              证券简称：科伦药业           公告编号：2023-136
债券代码：127058              债券简称：科伦转债


                      四川科伦药业股份有限公司
                 第七届董事会第三十三次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董
事会第三十三次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电话和电子邮件方式送达全体
董事、监事和高级管理人员。第七届董事会第三十三次会议于 2023 年 12 月 13
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，
其中董事刘革新先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

    本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与
表决，形成了如下决议：

    一、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2024 年度部分日常关联交易情况的
议案》

    详细内容见公司 2023 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司 2024 年度部分日常关联交易情况的
公告》。

    独立董事对公司《关于预计公司 2024 年度部分日常关联交易情况的议案》
发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司与石四
药集团 2024 年度日常关联交易情况的议案》

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    详细内容见公司 2023 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司与石四药集团 2024 年度日常关联交
易情况的公告》。

    独立董事对公司《关于预计公司与石四药集团 2024 年度日常关联交易情况
的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    备查文件：

    经公司董事签字确认的公司第七届董事会第三十三次会议决议。

    特此公告。

                                         四川科伦药业股份有限公司董事会

                                                        2023 年 12 月 14 日




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