股票代码：002423          股票简称：中粮资本          公告编号：2023-042

                中粮资本控股股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通
知于 2023 年 10 月 20 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 10
月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到
3 名。会议由公司监事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   本次会议审议通过以下议案：
   一、《公司 2023 年第三季度报告》
   议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限

公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
   相关内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

   二、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
   议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   相关内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司独立董事工作制度》。
   本议案后续需提交股东大会审议。


   特此公告。
                                                中粮资本控股股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2023 年 10 月 28 日

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