股票代码：002423          股票简称：中粮资本         公告编号：2023-041

                中粮资本控股股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通
知于 2023 年 10 月 20 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 10
月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 8 名，实到
8 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管

理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
   本次会议审议通过以下议案：
   一、《公司 2023 年第三季度报告》
   董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

   议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   相关内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
   二、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
   议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   相关内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司独立董事工作制度》。
   本议案后续需提交股东大会审议。
   三、《关于召开公司 2023 年第三季度业绩说明会并征集问题的议案》
   议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   相关内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于召开 2023 年三季度业绩说明会并征集问题的公告》。


   特此公告。



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    中粮资本控股股份有限公司
            董事会

       2023 年 10 月 28 日




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