股票代码：002423          股票简称：中粮资本          公告编号：2023-045

                 中粮资本控股股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通
知于 2023 年 12 月 19 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 12
月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到
7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管
理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    本次会议审议通过以下议案：
    一、《关于公司及下属子公司 2024 年度利用临时闲置资金委托理财的议案》
    议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于公司及下属子公司 2024 年度利用临时闲置资金委托理财的公
告》。
    二、《关于公司及下属子公司 2024 年度利用临时闲置资金证券投资的议案》
    议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于公司及下属子公司 2024 年度利用临时闲置资金证券投资的公
告》。
    三、《公司 2024 年度投资计划》
    议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、《关于任晓东女士辞去公司非独立董事职务的议案》
    议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于非独立董事辞职的公告》。
    五、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》


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   任晓东女士辞任董事会审计委员会委员职务后，公司选举葛长风女士为董事
会审计委员会委员。公司审计委员会目前包括：主任委员张新民先生、委员葛长
风女士、钱卫先生。
   议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   六、《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
   议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   相关内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。


   特此公告。




                                               中粮资本控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023 年 12 月 28 日




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