证券代码：002428           证券简称：云南锗业          公告编号：2023-027


                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                    第八届董事会第四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议通知于 2023 年 5 月 14 日以通讯方式发出,并于 2023 年 5 月 18 日以通讯方
式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决
议：
       会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人继续
为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
    同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）
继续向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请 3,500 万元流动资金
贷款，期限为 2 年；同意公司继续为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保
证担保，担保金额为本金 3,500 万元及利息和费用，担保期限为 2 年；并同意公
司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续作为上述流动资金贷款的共同还款人，承
担共同还款责任。
    同意公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司（以下简称“东昌公司”）
向中国光大银行昆明北京路支行申请 500 万元流动资金贷款，期限为 1 年；并同
意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为东昌公司上述流动资金贷款提供全额
连带责任保证担保。
    包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧
鑫圆锗业股份有限公司关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨关联交

                                      1
易的公告》。
   特此公告。



                云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                               2023 年 5 月 19 日




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