云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
      独立董事关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保
                    暨关联交易事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《云南临沧鑫圆锗
业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》
等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事，经认真审阅相关材料，现就公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨
关联交易事项发表如下独立意见：
    公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司子公司提供担保暨关联交易事
项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，并同意将该议案提
交董事会审议。2023年5月18日，公司第八届董事会第四次会议对本次关联交易
进行了审议。
    我们认为：公司及实际控制人为公司子公司提供担保，是为了更好地满足子
公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公开、
公平、合理、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和
股东尤其是中小股东利益的情形。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程
序合法，依据充分，相关担保行为符合相关法律法规的要求。
    公司本次提供担保的对象均为公司全资子公司，公司为其向银行申请流动资
金贷款提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影
响。公司为其提供担保有利于其持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保
行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法、有效。
    基于以上判断，我们同意公司继续为昆明云锗高新技术有限公司向昆明市呈
贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请的3,500万元流动资金贷款提供连带责
任保证担保，担保金额为本金3,500万元及利息和费用，担保期限为2年；同意公
司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续作为上述流动资金贷款的共同还款人，承
担共同还款责任。并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为云南东昌金属
加工有限公司向中国光大银行昆明北京路支行申请的500万元流动资金贷款提供


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全额连带责任保证担保。




    独立董事：方自维     龙超       黄松


                                           2023年5月18日




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