云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
   独立董事关于接受关联方财务资助暨关联交易事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《云南临沧鑫圆锗
业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》
等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事，经认真审阅相关材料，现就公司接受关联方财务资助暨关联交易事项发
表如下独立意见：
    公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司向公司提供财务资助暨关
联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，并同意将
该议案提交董事会审议。2023 年 6 月 20 日，公司第八届董事会第五次会议对本
次关联交易进行了审议。
    我们认为：公司股东为公司提供财务资助，是为了更好地满足公司经营发展
需要。同时，年化利率以一年期贷款市场报价利率执行，定价公允、合理。交易
遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股东
尤其是中小股东利益的情形。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合
法，依据充分，且符合相关法律法规的要求和规定。
    同意公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司向公司提供不超过
4,000 万元人民币的财务资助，资金使用期限为不超过 2 年，年化利率为 3.55%，
公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。




    独立董事：方自维        龙超    黄松


                                           2023年6月20日