证券代码：002428          证券简称：云南锗业           公告编号：2023-031


                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                   第八届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议通知于 2023 年 6 月 14 日以专人送达方式发出,并于 2023 年 6 月 20 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如
下决议：
    会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于接受关联方财务资助暨
关联交易的议案》。
     同意公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司向公司提供不超过
4,000 万元人民币的财务资助，资金使用期限为不超过 2 年，年化利率为 3.55%
（一年期贷款市场报价利率），公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范
围内循环使用。同时，授权公司财务总监杨元杰先生代表公司签署相关借款协议。
    包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧
鑫圆锗业股份有限公司关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。
    特此公告。



                                    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                               2023 年 6 月 21 日