证券代码：002428          证券简称：云南锗业           公告编号：2023-052


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第八届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次
会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯
的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如
下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年第三季度报告》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧
鑫圆锗业股份有限公司2023年第三季度报告》。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于控股股东及实际控
制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人为子公司提供担保，是为
了更好地满足子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，
符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，
审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
    同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向中国民生银行股份
有限公司玉溪支行申请综合授信额度 1,000 万元，期限为一年；并同意公司实际
控制人包文东、吴开惠夫妇为子公司上述综合授信额度提供连带责任保证担保，
                                     1
公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司将其持有的部分公司股票进行质押，为
子公司上述综合授信额度提供担保，期限为一年。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股
股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
    特此公告。



                                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                               2023 年 10 月 31 日




                                   2