证券代码：002428          证券简称：云南锗业           公告编号：2023-063


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

               第八届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一
次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日以通
讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、
召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成
如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司
提供担保暨关联交易的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次开展融资租赁业务，将有利于优化资产结构，
进一步盘活公司现有资产，有利于拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展资金需
求。实际控制人为公司提供担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符
合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审
议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
    同意公司将部分生产设备以售后回租方式与浙江浙银金融租赁股份有限公
司开展融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元，租赁期限不超过 30 个月；
并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述融资租赁业务提供连带责
任保证担保。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧
鑫圆锗业股份有限公司关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人
为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
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    经审核，监事会认为：公司及实际控制人为公司子公司提供担保，是为了更
好地满足子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合
公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议
本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
    同意公司子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、昆明云锗高新技术有限公
司、云南东昌金属加工有限公司分别向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请
1,000 万元综合授信，合计 3,000 万元综合授信，期限以实际合同为准。鉴于上
述情况，同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为子公司上述综合授信提供
连带责任保证担保。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司
及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。
    特此公告。



                                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                2023 年 12 月 30 日




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