证券代码：002432         证券简称：九安医疗     公告编号：2023-028

                天津九安医疗电子股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年
6月12日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于
2023年6月15日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公
司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、
公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案：
    一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公
司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    公司目前有较好的现金储备，本着稳健经营的理念，力争使资产保值增值，
为公司持续健康的发展提供有力保障。公司组建了资产管理部门，聘请了在资产
管理领域从业经验丰富的专业人员团队，以稳健的投资策略为核心，参考国际上
较为主流的机构投资者的投资方式进行包含固定收益为主，权益、另类资产等多
资产多策略多元分散化的大类资产配置。同时，将全资子公司九安香港有限公司
（ANDON HONG KONG CO., LIMITED）作为专门投资子公司，并在香港注册成立新
的子公司，承接其贸易职能。公司拟增加投资类业务经营范围，即以自有资金从
事投资活动、投资管理。此外，因公司业务及发展规划需要，公司拟新增经营范
围项目非居住房地产租赁、保健食品（预包装）销售、个人卫生用品销售、卫生
用品和一次性使用医疗用品销售、专用化学产品销售（不含危险化学品）。
    修订《公司章程》尚须提交股东大会以特别决议方式审议批准，为保证后续
工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及公司相关人员办理
相关变更、备案等事项。
    具体内容详见2023年6月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-30）及《公司章程》。
    二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公
司股权激励计划股票期权行权价格的议案》
    鉴于公司 2022 年年度权益分派已完成，根据公司 2020 年、2021 年股票期
权激励计划的相关规定，公司董事会同意对激励计划的股票期权行权价格进行调
整。公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格由 10.87 元/股调整为 8.44 元/
股；2021 年股票期权激励计划的行权价格由 5.83 元/股调整为 3.40 元/股。
    上述调整事宜经公司2020年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大
会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。（本次价格调整事项需深圳证券交
易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成后实施）。
    公司董事王湧先生、丛明先生为激励计划的激励对象，回避本议案表决。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权
价格的公告》（公告编号2023-031）。
    三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销2021
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    因公司2021年股票期权激励计划部分激励对象离职及部分激励对象绩效考
核结果为B/C/D，第一个行权期股票期权数量部分或全部不可行权，根据《2021
年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的规定，现对该部分股票期权予以注
销，共计729,250份。其中2021年股票期权激励计划所涉及的26名激励对象因个
人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，
由公司无偿收回并统一注销，本次注销的股票期权数量为645,000份。另外，根
据公司2022年度绩效考评结果，28名激励对象个人绩效考核结果为B,可行权比例
为第一期可行权数量的80%；6名激励对象个人绩效考核结果为C,可行权比例为第
一期可行权数量的60%；1名激励对象个人绩效考核结果为D，第一期不具备行权
条件不可行权。公司将对上述激励对象第一个行权期无法行权的股票期权84,250
份进行注销。
    综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权729,250份。公司2021
年股票期权激励计划的激励对象总数由353人调整为327人，本次注销后，激励对
象已获授但尚未行权的股票期权数量由737.00万份调整为504.38万份。根据公司
2021年第二次临时股东大会的授权，公司将按照股票期权激励计划的规定办理注
销的相关事宜。
    公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》（公告编号2023-032）。
    四、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年
股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草
案二次修订稿）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
等有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，结合 2022 年度已实
现的业绩情况，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件已成就。
    结合股权激励计划行权条件中个人层面绩效考核要求及各激励对象2022年
度个人绩效考评结果，公司2021年股票期权激励计划具有当年度行权资格的共计
326名激励对象在第一个行权期内计划以自主行权方式行权，预计行权的股票期
权数量为1,597,000份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记为准），行权价格为3.40元/股。
    公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件成就的公告》（公告编号：2023-033）。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
独立董事制度>的议案》
    董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
参照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--
主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及其他有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，修订完善公司《独立
董事制度》。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《独立董事制度》。
    六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
关联交易决策制度>的议案》
    为规范公司关联交易，保证关联交易决策的公允性，依据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司监管指引
第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范
性文件、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司的《关联
交易决策制度》进行修订。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关联交易决策制度》。
    七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
募集资金管理制度>的议案》
    为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资
者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，对公司的《募集
资金管理制度》进行修订。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《募集资金管理制度》。
    八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
对外担保制度>的议案》
    董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订完善公司《对外担保制度》。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《对外担保制度》。
    九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监
管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、部
门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订完善公司《内幕信
息知情人登记管理制度》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《内幕信息知情人登记管理制度》。
    十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
信息披露管理制度>的议案》
    为规范公司信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人
及其利益相关人的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件、证券交易所规则
以及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，修订完善公司《信息披露管
理制度》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《信息披露管理制度》。
    十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请
召开2023年第二次临时股东大会的议案》
    详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-034）。
    特此公告。
                                   天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                           2023 年 6 月 16 日