证券代码：002432          证券简称：九安医疗        公告编号：2023-054

                 天津九安医疗电子股份有限公司
                第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年
10月20日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于
2023年10月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公
司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、
公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案：
       一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注
销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    因公司 2020 年股票期权激励计划部分激励对象离职及部分激励对象绩效考
核结果为 B，第三个行权期股票期权部分或全部不可行权，根据《2020 年股票期
权激励计划（草案）》的规定，现对该部分股票期权予以注销，共计 149,000 份。
其中 2020 年股票期权激励计划所涉及的 3 名激励对象因个人原因离职已不具备
激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统
一注销，注销的股票期权数量为 110,000 份。另外，根据公司 2022 年度绩效考评
结果，9 名激励对象个人绩效考核结果为 B,可行权比例为第三期可行权数量的
80%。公司将对上述激励对象第三个行权期无法行权的股票期权 39,000 份进行注
销。

    综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权 149,000 份。公司
2020 年股票期权激励计划的激励对象总数由 186 人调整为 183 人，本次注销后，
激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由 605.00 万份调整为 590.10 万份。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司将按照股票期权激励计
划的规定办理注销的相关事宜。
    公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
    具体内容详见 2023 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》（公告编号 2023-056）。
    二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
    公司董事会认为2020年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期的
行权条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意
公司按照《公司2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理第三个行权
期相关行权事宜。本次符合行权条件的激励对象共计183名，可行权的股票期权
数量为2,931,000份，占公司目前股本总额486,140,322股的0.6029%，行权价格为
8.44元/股。
    公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
    具体内容详见2023年10月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权
第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-057）。
    特此公告。




                                      天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                               2023年10月24日