证券代码：002432         证券简称：九安医疗         公告编号：2023-068

               天津九安医疗电子股份有限公司
   2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计

划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）
于 2023 年 11 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事会秘书邬彤先
生召集和主持，应参会持有人 702 人，实际参会持有人 660 人，代表本次员工持
股计划份额 82,738,480 份，占公司本次员工持股计划总份额的 79.08%。本次会
议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2022 年员工持股计划的有

关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《天津
九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《天
津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有

关规定，同意设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计
划的日常管理机构和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委
员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的
存续期一致。
    表决结果：同意 82,738,480 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。
    二、审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
    同意选举丛明先生、冯锋先生、邬彤先生、齐艳玲女士、吕浩先生为公司

2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。
上述委员均为公司 2022 年员工持股计划持有人，其中，丛明先生任公司董事、
副总经理，邬彤先生任公司董事会秘书。上述委员均不是持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人和公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系。
    表决结果：同意 82,738,480 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    同日，经管理委员会审议，选举丛明先生为管理委员会主任，任期与本次员

工持股计划存续期一致。
    三、审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事项的议案》
    根据公司《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的有关规定，为保
障公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，授权管理委员会办理本次员工持

股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
    （1）负责召集持有人会议；
    （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    （3）代表全体持有人行使出资人权利；
    （4）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届

满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、分配等相关事宜；
    （5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持股份的处理事项；
    （6）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属以及所收回份额
的授予、分配及相关价格的确定；

    （7）对员工持股计划中的现金资产做出投资决策；
    （8）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    （9）代表全体持有人分配收益和现金资产；
    （10）办理员工持股计划份额继承登记；
    （11）持有人会议授权的其他职责。

    上述授权有效期自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之
日起至本次员工持股计划终止之日止。
    表决结果：同意 82,738,480 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%；弃权 0 份，

占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    特此公告。




                                  天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                         2023 年 11 月 8 日