证券代码：002435           证券简称：长江健康        公告编号：2023-048

                   长江润发健康产业股份有限公司
               第五届监事会第十一次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于2023年8月26日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的召开事宜由
公司监事会于2023年8月15日以电子邮件、书面形式等通知公司全体监事。本次
会议应到监事3名，实到监事3名（监事王建堂、顾劲松以通讯方式参加）。本次
会议由监事会主席郁敏芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，审议通过以下议案：

    1、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年半

年度报告及其摘要的议案》；
    监事会认为：董事会编制和审核的长江润发健康产业股份有限公司2023年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    2、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年半

年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    监事会对公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况进行核实，认为：公
司募集资金存放和使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
《募集资金管理制度》等规定和要求执行，公司编制的《关于2023年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2023年半年度募集资
金的使用和存放情况。

    3、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司非公开发

行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    经审核，监事会认为公司本次对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，项目已达到预定
可使用状态，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该事项并同意提交公司股
东大会审议。

    4、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于购买董事、监

事及高级管理人员责任保险的议案》；

    监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公

司及董事、监事、高级管理人员等人员的权益，促进相关责任人积极履责，不存

在损害公司及股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，已对此议案回避

表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                           长江润发健康产业股份有限公司
                                                                 监事会
                                                          2023年8月29日