证券代码：002438         证券简称：江苏神通           公告编号：2023-028


                    江苏神通阀门股份有限公司

                   2022 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    重要提示：
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、 会议召开情况

    1、会议通知情况：公司董事会于 2023 年 4 月 18 日在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份
有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》；
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）下午14:00。
    （2）网络投票时间为：2023年5月9日（星期二）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5
月9日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司总部1204多功能会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
    6、股权登记日：2023 年 5 月 4 日
    7、现场会议主持人：公司副总裁兼董秘章其强先生
    8、会议的合法性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2022
年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会的
召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 14 人（其中
股东吴建新先生委托章其强先生参加会议并行使表决权），代表有表决权股份数
15,607.5077 万股，占公司股本总额的 30.7514%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决权的股
份数额 6,363.1050 万股，占公司总股份数的 12.5372%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 6 人，代表有表决权的股份总数
9,244.4027 万股，占公司总股份数的 18.2142%。
    4、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共 6 人，代表有表决权的
股份总数 2,349.5258 万股，占公司总股份数的 4.6293%。
    公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力
律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

    三、 议案审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合
的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；
    1、关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案
    表决结果：赞成：15,607.0277 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.9969%；反对：0.4800 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.0031％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：2,349.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.9796%；反对：0.4800 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.0204％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
    2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
    表决结果：赞成：15,607.0277 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.9969%；反对：0.4800 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.0031％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：2,349.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.9796%；反对：0.4800 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.0204％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
    3、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：赞成：15,607.0277 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.9969%；反对：0.4800 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.0031％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：2,349.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.9796%；反对：0.4800 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.0204％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
    4、关于《2022 年度财务决算报告》的议案
    表决结果：赞成：15,607.0277 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.9969%；反对：0.4800 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.0031％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：2,349.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.9796%；反对：0.4800 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.0204％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
    5、关于《2023 年度财务预算报告》的议案
    表决结果：赞成：15,607.0277 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.9969%；反对：0.4800 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.0031％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：2,349.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.9796%；反对：0.4800 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.0204％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
    6、关于《2022 年度利润分配预案》的议案
    表决结果：赞成：15,607.0277 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.9969%；反对：0.4800 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.0031％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：2,349.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.9796%；反对：0.4800 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.0204％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
    7、关于 2023 年度董事长薪酬方案的议案
    该议案关联股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）、韩力回避表决。
    表决结果：赞成：10,199.1720 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.9953%；反对：0.4800 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.0047％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：2,349.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.9796%；反对：0.4800 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.0204％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
    8、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构的议案
    表决结果：赞成：15,607.0277 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.9969%；反对：0.4800 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.0031％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：2,349.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.9796%；反对：0.4800 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.0204％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
    9、关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：赞成：15,607.0277 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.9969%；反对：0.4800 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.0031％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：2,349.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.9796%；反对：0.4800 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.0204％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
    10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
    表决结果：赞成：15,607.0277 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.9969%；反对：0.4800 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.0031％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：2,349.0458 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.9796%；反对：0.4800 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.0204％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
    四、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事作了 2022 年度工作的述职报告。公司独
立 董 事 2022 年 度 述 职 报 告 全 文 刊 载 于 2023 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    五、见证律师出具的法律意见
   上海市通力律师事务所律师对 2022 年年度股东大会进行了现场见证，并发
表如下意见：
    经本所律师核查,本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，其中涉
及关联交易的议案，关联股东已回避表决。本次股东大会的表决结果合法有效。

    六、备查文件

   1、 江苏神通阀门股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
   2、 上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司 2022 年年度股
      东大会的法律意见书》。


   特此公告。
                                      江苏神通阀门股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 10 日