证券代码：002438             证券简称：江苏神通            公告编号：2023-037


                        江苏神通阀门股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2023 年 8 月 2 日以电话或电子邮

件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

    2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 12 日在本公司

总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名；

    4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部

分高级管理人员列席会议；

    5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公

司章程》的规定。

二、会议审议情况

    1、关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
    董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2023 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。
    《 2023 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案



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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。
    独立董事的独立意见为：经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放与使
用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》
内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法
律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。
    以上独立董事意见的详细内容见 2023 年 8 月 15 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见 2023 年 8 月 15 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。
    3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案

    公司子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）为满足生产经
营和业务发展的需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币 48,000 万元的综合
授信额度，授信期限为 1 年, 授信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上
述综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是瑞帆节能与商业银行初
步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同
意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    独立董事的独立意见为：经审核，被担保对象瑞帆节能为公司的全资子公司，
公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范
围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。本次担保主要用于为满足瑞帆
节能生产经营资金的需要，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项履行了必
要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。因
此，我们同意公司本次申请综合授信额度及担保事宜提交 2023 年第一次临时股
东大会审议。
    以上独立董事独立意见的详细内容见 2023 年 8 月 15 日刊载于巨潮资讯网


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（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见 2023 年 8 月 15 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资
子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-040）。
    4、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
    鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过,现提议
于 2023 年 8 月 31 日下午 14:00 在公司总部 1204 多功能会议室，以现场投票与
网络投票相结合的表决方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
    会议通知的具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-041）。

三、备查文件

    1、第六届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。
                                         江苏神通阀门股份有限公司董事会

                                                   2023 年 8 月 15 日




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