江苏神通：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-12-11
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-065
江苏神通阀门股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年12月10日召开
了第六届董事会第十一次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会
提议召开公司2023年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十一次会议决议召开，由公司董事会
召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27
日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为2023年12月27
日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2023年12月22日。
7、出席对象：
（1）截止2023年12月22日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席
本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司
股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部1204多
功能会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
√作为投票对象
1.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
的子议案数：（2）
1.01 与津西集团的日常关联交易 √
1.02 与神通新能源的日常关联交易 √
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
√作为投票对象
3.00 关于修订公司相关治理制度的议案
的子议案数：（1）
3.01 独立董事制度 √
上述议案已经第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，
内容详见2023年12月11日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下
（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独
计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案1涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，该
议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的过半数同意方为通过；上述议案2和议案3均为特别表决事项，须经出席股东
大会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2023年12月26日16：
30前送达或传真至公司董事会办公室）。
2、登记时间：2023年12月26日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）。
3、登记地点及联系方式：
江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部804董事会办公室
联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会
股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、江苏神通阀门股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2023年12月11日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362438
2、投票简称：神通投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2023年12月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15～下午15:00期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
江苏神通阀门股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2023 年 12 月 27 日在江
苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司集团总部 1204 多功能会议室召开的
江苏神通阀门股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照
以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
备注
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
√
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√作为投票对
关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 象的子议案
1.00
数：（2）
与津西集团的日常关联交易 √
1.01
1.02 与神通新能源的日常关联交易 √
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
√作为投票对
3.00 关于修订公司相关治理制度的议案 象的子议案
数：（1）
3.01 独立董事制度 √
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏
内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。
