证券代码：002438          证券简称：江苏神通         公告编号：2023-064

                       江苏神通阀门股份有限公司

                 关于调整董事会专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当
为不在上市公司担任高级管理人员的董事，现任董事会审计委员会成员吴建新先
生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员
会成员任职条件。公司于 2023 年 12 月 10 日召开公司第六届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现对公司董事会审
计委员会委员进行调整，调整前后的具体情况如下：
    调整前

委员会名称         主任委员（召集人）                 委员

审计委员会                严骏                    孙健、吴建新

    调整后

委员会名称         主任委员（召集人）                委员

审计委员会                严骏                   孙健、张玉海

    上述董事会审计委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第六届董
事会届满之日止。



    特此公告。
                                         江苏神通阀门股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 11 日




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