证券代码：002438           证券简称：江苏神通         公告编号：2023-058


                     江苏神通阀门股份有限公司

                   第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2023 年 12 月 5 日以电话或电子

邮件方式向全体监事发出了通知；

    2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 10 日在本公司

集团总部 1204 多功能会议室以现场表决的方式召开；

    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；

    4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人

员列席会议；

    5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公

司章程》的规定。

二、会议审议情况

   1、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案
   表决结果:同意 3 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过。
   监事会认为：本次预计增加的 2023 年日常关联交易系生产经营中的正常交
易行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格遵
循公平合理的定价原则，本次增加的关联交易不影响公司及全资子公司业务的独
立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于增加
2023 年度日常关联交易预计的议案》。
   具体内容详见 2023 年 12 月 11 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加
2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-059）。



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   2、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
   公司监事对本议案进行了逐项表决，本议案逐项表决情况如下：
   （1）与津西集团的日常关联交易表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议。
   （2）与神通新能源的日常关联交易表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议。
   监事会认为：公司及全资子公司与关联人之间的关联交易系生产经营中的正
常交易行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价
格遵循公平合理的定价原则，本次关联交易不影响公司及全资子公司业务的独立
性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易
事项。
   具体内容详见 2023 年 12 月 11 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-060）。
   3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

   监事会认为：本次被担保人为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行
有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了
必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及

股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

    具体内容详见 2023 年 12 月 11 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资
子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-061）。

三、备查文件

    1、第六届监事会第十次会议决议。




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特此公告。
                 江苏神通阀门股份有限公司监事会

                        2023 年 12 月 11 日




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