上海摩恩电气股份有限公司
        独立董事关于董事会换届选举的独立意见


    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》、《上市公司独立董事规则》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》等
有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
对公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于换届选举第六届董事会非
独立董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》涉及的相关
资料进行了仔细审阅，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立、客观判断
的原则，发表独立意见如下：

    一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第五届董事会成
员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

    二、 经董事会提名委员会审查通过并提交董事会审议，提名朱志兰女士、陈
磊先生、张勰先生、黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事候选人， 提名潘
志强先生、余显财先生、曹顼女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并拟将
上述候选人提交公司股东大会选举。公司董事会换届选举的候选人提名符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提
名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被
提名人同意。

    三、通过对第六届董事会董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面
的情况了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件，能够胜任
所聘岗位职责的要求；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所
规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    综上，我们同意公司第六届董事会董事候选人的提名事宜，并同意提交公司
2023 年第一次临时股东大会审议。

   公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会选举。




                                              上海摩恩电气股份有限公司
                                              独立董事：强永昌 彭贵刚
                                               二〇二三年六月十五日