证券代码：002451           证券简称：摩恩电气        公告编号：2023-029



                       上海摩恩电气股份有限公司

                  第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一
次会议2023年7月7日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年7月3日
以邮件方式通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由半数以上监
事推举陆晓俊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如
下决议：

    一、审议通过《关于选举陆晓俊先生为第六届监事会主席的议案》。

    表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。

    公司第六届监事会选举陆晓俊先生为监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
陆晓俊先生的简历详见公司2023年6月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-026）。


    特此公告。




                                            上海摩恩电气股份有限公司监事会

                                                         二○二三年七月八日