证券代码:002451                证券简称:摩恩电气           公告编号:2023-031


                      上海摩恩电气股份有限公司

                  第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 7 月 28 日上午 9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7
人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2023 年 7 月 24 日以电话及电
子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》
的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：


    一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》
同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。



                                                   上海摩恩电气股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                       二○二三年八月一日